Чечня: пострадавшие от мошенничества с материнским капиталом безуспешно пытаются привлечь к ответственности должностных лиц

На Северном Кавказе широкое распространение получили сделки с незаконным обналичиванием материнского капитала. В результате обладатели сертификата получают лишь часть причитающихся им средств, а нередко мошенники похищают материнский капитал целиком. Жертвами становятся сотни женщин, возбуждаются уголовные дела.

Наиболее вопиющий характер и масштабы мошенничество с материнским капиталом приобрело в Чечне: здесь преступников охраняют вооруженные сотрудники правоохранительных органов, а потерпевшим, пытающимся добиться справедливости, угрожают расстрелом.

По случаям мошенничества с материнским капиталом возбуждаются уголовные дела. Но если в других республиках Северного Кавказа за последние годы к уголовной ответственности неоднократно привлекались чиновники («Две жительницы Чечни обвиняются в продаже сертификата на материнский капитал», «В Пенсионный фонд Дагестана пришли…», «В Ингушетии экс-глава Пенсионного фонда подозревается в крупном мошенничестве», «Экс-глава Пенсионного фонда Ингушетии находится в ИВС, сообщают правоохранители», «По делу начальника УПФР во Владикавказе проверяются руководители 18 коммерческих фирм»), то в Чечне должностные лица всегда оказываются «непричастными» к мошенничеству.

Между тем очевидно, что чиновники, создавая препятствия для использования материнского капитала, сами провоцируют граждан на незаконные сделки. А мошенники могут действовать только в связке с чиновниками, а подчас - и с полицейскими.

В одном из уголовных дел по мошенничеству с материнский капиталом в Чечне потерпевшими были признаны 140 человек. К ответственности привлечены три женщины, одна получила реальный срок, две ее соучастницы — условный. По официальной информации, некоторым из потерпевших вернули деньги в общей сумме 5 млн.руб.

Тем не менее обвинение не предъявлено ни одному чиновнику или полицейскому. 15 из 140 потерпевших не побоялись продолжать добиваться справедливости: в октябре 2012 года, они направили жалобы в 12 инстанций, среди которых федеральные и республиканские органы Следственного Комитета, ФСБ, прокуратуры, МВД, а также президенту России. Заявители привели факты, указывающие на то, что масштабное мошенничество не могло быть совершено без участия должностных лиц отделения Пенсионного фонда (ПФ) России по ЧР и высокопоставленных сотрудников равоохранительных органов ЧР. В марте 2013 года республиканское МВД закончило проверку фактов, изложенных в жалобах. В возбуждении уголовного дела было отказано. Решение об отказе было отменено, назначили новую проверку. В апреле в возбуждении уголовного дела было снова отказано. В ноябре заявители в очередной раз обжаловали отказ.

Эльмира Исаева, одна из потерпевших, рассказала сотрудникам Правозащитного центра «Мемориал» о том, как стала жертвой мошенников, а затем вместе с другими пострадавшими добилась возбуждения уголовного дела, как в результате осудили лишь одну женщину, а все соучастники, включая должностных лиц, избежали наказания.

Согласно официальной информации, в марте 2012 года Следственное управление МВД по ЧР передало в суд уголовное дело в отношении жительницы республики Румисы Алиевой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам следствия, Алиева по предварительному сговору с группой людей похитила чужое имущество и официальные документы. Она через своих знакомых, не осведомленных о хищении чужого имущества, – Асет Мамадаеву и Элизу Вахаеву – подделала разрешения на строительство жилых домов. Обеих женщин обвинили в подделке документов.
Алиева знакомилась с владельцами сертификатов на материнский капитал, представлялась работницей различных фирм или сотрудницей банка, входила к ним в доверие, после чего предлагала свои «услуги» за определенную плату. Путем обмана, под предлогом оказания помощи в получении разрешений на использование средств материнского капитала она похитила 48 млн руб. В сентябре 2012 года Заводской районный суд Грозного осудил Алиеву на шесть лет лишения свободы, Мамадаева и Вахаева получили условные сроки.

Сотрудники ПЦ «Мемориал» изучили материалы дела, опросили потерпевшую Исаеву и участников событий. Сложившаяся картина не оставляет сомнений в причастности должностных лиц к масштабному мошенничеству.

В 2009 году Эльмира Исаева получила сертификат на материнский капитал в Государственном учреждении Управление ПФ РФ в Грозном и Грозненском муниципальном районе (отдел по Заводскому району).

Она решила использовать его для улучшения жилищных условий семьи – построить новый дом (по закону, материнский капитал – вознаграждение матери при рождении второго ребенка – не выдают наличными, его можно использовать лишь для улучшения жилищный условий семьи, образования детей или формирования накопительной части трудовой пенсии матери). Для этого надо было, прежде всего, заключить договор со строительной компанией, чтобы получить стройматериал, затем – предоставить этот договор в республиканские органы ПФ, чтобы они перечислили деньги
(средства материнского капитала, 330 тыс. руб.) на счет строительной компании.

Стоит отметить, что в Чечне для этих целей материал можно приобрести только в строительных фирмах, которые непосредственно сотрудничают с ПФ. Известно, что некоторые строительные компании были оформлены на родственников сотрудников ПФ.

«В отделах Пенсионного Фонда и во всех строительных компаниях, сотрудничавших с ПФ, было не протолкнуться. Мы с мужем несколько раз ездили по различным компаниям. Там выстраивались огромные очереди. Были случаи, когда людям приходилось платить 3000 рублей, чтобы обойти их. Эти деньги у людей просили в открытой форме сотрудники фирм. Таким образом, мы с мужем обошли несколько компаний, но каждый раз из-за огромных очередей не было возможности узнать, что требуется от нас для заключения договора», – свидетельствует Эльмира.

В августе 2010 года, разговаривая с людьми в очередях, Исаева узнала, что есть некая Румиса Алиева, которая «помогает реализовать средства материнского капитала». Исаевой сказали, что Румиса работает по прямому поручению правительства республики для помощи ПФ и строительным компаниям, так как те «не справляются с наплывом граждан».

Эльмира Исаева встретилась с Алиевой в сентябре 2010 года. Та произвела на нее хорошее впечатление. Эльмира увидела, что Румиса работает с несколькими помощниками, ее охраняют сотрудники полиции. Сама же Алиева говорила, что действует по поручению главы республики Рамзана Кадырова. Она сообщила, что ей якобы поручено уделять особое внимание семьям, где есть дети-инвалиды. Исаева очень обрадовалась, ведь ее дочка – инвалид детства, перенесла несколько сложных операций и нуждалась в новых. Она поверила Алиевой. Они обменялась телефонами.

Спустя пару дней Эльмире Исаевой позвонила некая Петимат Амаева и представилась помощницей Румисы. Она сказала, что для быстрого получения стройматериалов Исаева должна предоставить ей пакет документов (свидетельство о рождении детей, о заключении брака, оригинал сертификата, копии паспортов родителей, ИНН, страховое свидетельство и т.д.). Эльмира отдала ей копии документов, оригинал сертификата оставила у себя.

На следующий день Исаевой позвонила сама Алиева и сообщила, что пришлет к ней «свою помощницу» Марину Джабраилову для дальнейших действий. К Эльмире приехала Марина с Мовсаром Джамбековым, который представился ее мужем. Марина сказала Эльмире, что ей нужен оригинал сертификата и они вместе должны поехать в г. Шали в строительную компанию «Раяна» (позднее была переименована в «Мега-Строй»). Исаева отдала Джабраиловой оригинал сертификата. Когда они приехали в Шали, сотрудники компании дали ей подписать бланки. На некоторых было что-то написано, но читать ей не давали. Эльмира только покорно ставила подпись.

Через две недели Румиса Алиева снова позвонила и попросила еще раз приехать в Шали подписать остальные бумаги. Исаева выполнила просьбу, а после отправилась с Мариной Джабраиловой к нотариусу и оформила обязательства потратить все средства сертификата на улучшение жилищных условий семьи.

Затем в сопровождении Джабраиловой Эльмира Исаева поехала в Заводской районный отдел ПФ. Эльмиру удивило, что Марина, несмотря на огромные очереди, беспрепятственно прошла в один из кабинетов отдела. Джабраилова вышла с работником ПФ по имени Анетта. Она забрала у Эльмиры документы. Затем Исаеву пригласили оформить документы в отдел социальных выплат. Но в этот момент у нее расплакался ребенок на руках, и она ушла домой. «Когда я выходила, Джабраилова сказала Анетте: "Напиши заявление за нее… и сама заполни бланки". А Джабраилова и Зулай, тоже якобы
помощница Алиевой, вышли только через 15-20 минут. Я в ПФ ничего не подписывала и не писала. Я помню из разговоров Марины и Зулай, что там надо было написать какое-то заявление, но в моем случае оно не было написано мной. После я поехала домой», – утверждает Эльмира.

Впоследствии она поняла, что заявление на использование средств материнского капитала написали за нее. Тогда Исаева и представить не могла, что кто-то может без ее ведома распорядиться ее средствами. Позже, на стадии следствия, ей много раз приходилось доказывать, что она не писала никаких заявлений.

Исаева связалась с Алиевой, чтобы узнать о дальнейших действиях, и та попросила подождать два месяца. Объяснила, что необходимо время для завершения всей процедуры. Однако и через два месяца Эльмира не получила внятного ответа. Алиева все реже отвечала на телефонные звонки. Тогда Исаева решила поехать в строительную компанию, узнать о судьбе сертификата. Ей удалось встретиться с руководителями компании, которые посоветовали ей обратиться в органы ПФ. В районном отделе ПФ Эльмира Исаева узнала, что ее деньги уже два месяца назад (!) были перечислены на
счет строительной компании «Раяна». На каком основании, ей объяснять не стали.

Она опять поехала в строительную компанию, там ей сообщили, что ее деньги на приобретение стройматериала (даже не сам стройматериал!) забрали Марина Джабраилова и Мовсар Джамбеков.

Исаева и ее муж А. Абдулкадыров решили потребовать у Румисы Алиевой стройматериал или деньги. Они узнали, что они не единственные жертвы ее аферы. Эльмира познакомилась с такими же обманутыми женщинами, и, узнав адрес Алиевой, они поехали к ней домой.

У подъезда они увидели толпу людей, требующих свои сертификаты. Выяснилось, что Алиева совершала сделки прямо у себя дома. Женщины попытались пройти в дом, но их не пустила вооруженная охрана. К ним вышел мужчина в камуфляжной форме, представился Вахой (кличка Бешеный). Он потребовал, чтобы женщины разошлись, и открыл стрельбу поверх их голов. Ваха утверждал, что он двоюродный брат главы Чечни по материнской линии.

Позже Эльмира позвонила Марине Джабраиловой и Мовсару Джамбекову и потребовала от них вернуть сертификат. Те пригрозили, что, если она будет упоминать их имена, с ней расправятся.

Зимой обманутые женщины собрались на пикет рядом со зданием мэрии в Грозном, пытаясь привлечь внимание руководства города к своей проблеме. К ним вышел мэр Муслим Хучиев и заявил, что не позволит проводить несанкционированные митинги. «Если не хотите, чтобы вас развезли, то расходитесь добровольно», - сказал он. Женщины разошлись.

Исаева вновь приехала домой к Алиевой, чтобы поговорить. Там она встретила вооруженного человека в форме, который представился заместителем начальника полиции Курчалоевского района Багиром Садулаевым. Этот человек открыто передвигался по улицам Грозного с оружием, его постоянно сопровождали вооруженные люди в камуфляжной форме. ПЦ «Мемориал» выяснил, что такой человек в штате ОМВД РФ по Курчалоевскому району не числился и не числится. Однако очевидно, что эти люди либо сами работают в силовых ведомствах, либо такое ведомство осуществляет их
«прикрытие». В противном случае, они были бы немедленно задержаны.

Садулаев заявил, что действует по указанию главы республики и должен проследить за тем, чтобы Алиева вернула женщинам сертификаты. Эльмира поверила, тем более, что при нем Алиева подписала обязательство вернуть 22-м женщинам средства материнского капитала.

Но время шло, а результатов не было. Исаева и другие обманутые женщины продолжали обращаться с жалобами в разные инстанции. Эльмира позвонила знакомому сотруднику силовых структур и рассказала о своей проблеме. Каким-то образом об этом узнал Садулаев. Видимо, его это разозлило. Он позвонил Эльмире и стал угрожать. «Заявил, что ничего мы не получим, если будем везде обращаться и он "сгноит нас в лагере"», – отмечает Исаева.

Через некоторое время домой к Эльмире приехали вооруженные люди, которые заявили, что работают в «охране Садулаева». Дома были только деверь Эльмиры и дети. Вооруженные люди спросили, где Эльмира с мужем. В это время супруги были на пикете вместе с другими обманутыми женщинами у здания Дома моды. Они ждали приезда Алиевой. Деверь позвонил им, рассказал о приезде в дом силовиков и попросил приехать. Не дождавшись Алиевой, Эльмира с мужем вернулись домой. В это время к пикетирующим приехал Садулаев с охраной. «Он заявил при этих женщинах, что надругается надо мной и затем подвесит меня за ноги, как только до меня доберется», – рассказала Исаева.

В конце 2010 года Эльмира обратилась в отдел по борьбе с организованной преступностью при МВД ЧР в связи с угрозами Садулаева. На второй день после принятия заявления, когда Исаева была в отделе, туда приехали Алиева и Садулаев. Они пробыли в отделе 20 минут и уехали. Эльмира потребовала объяснений, но ее прогнали, сказав, что никакого заявления от нее никогда не было. Алиева позвонила Эльмире и сказала, что деньги решают любую проблему, что она уже заплатила в МВД по ЧР миллион рублей, чтобы это дело «замяли».

5 марта 2011 года Эльмире Исаевой позвонил брат Марины Джабраиловой по кличке Насик (имени она не знает). Он сказал, что его сестра и зять готовы вернуть ей сертификат при условии, что она перестанет всюду жаловаться и упоминать их имена. Насик попросил ее приехать в Шали. Эльмира с мужем, сестрой Мадинат Наурузовой и ее мужем тут же отправились туда.

Они приехали в Шали после 21:00 и увидели Марину Джабраилову и ее брата в машине. Тот попросил следовать за его машиной. Они так и сделали. Машины остановились в безлюдном месте, у лесополосы. Туда же подъехал Мовсар Джамбеков в сопровождении вооруженных людей в камуфляжной форме, на трех автомобилях. Они поставили мужчин у оврага. Мадинат отвели в сторону. Эльмиру подвели к Мовсару. Он пригрозил, что «сотрет Эльмиру и ее близких с лица земли», если она будет упоминать где-то его имя. Эльмира ответила, что намерена бороться и дальше. Тогда ей стали угрожать
расстрелом, а ее мужа, который попытался защитить Эльмиру, избили. Мадинат удалось позвонить знакомому полицейскому и сообщить, где они находятся. Узнав об этом, Джамбеков и ее друзья спешно уехали.

Опасаясь мести преступников, Эльмира и ее родственники никуда не обращались по этому поводу. Лишь позднее, когда Следственное управление МВД по ЧР приступило к расследованию дела о мошенничестве, Исаева сообщила следователю об этом. Однако сообщение о преступлении не было расследовано.

Спустя некоторое время Эльмира Исаева снова позвонила Алиевой и предложила встретиться недалеко от главной мечети Грозного. С Эльмирой на эту встречу пришло много людей, которые также пострадали от мошенницы. Алиева, как и раньше, приехала с вооруженными охранниками, однако на этот раз они не смогли защитить ее. Увидев Румису Алиеву, люди набросились на нее и начали избивать. Охранники не вмешивались. Родственница Исаевой и супруг одной из пострадавших буквально вырвали Алиеву из рук толпы и убедили всех, что не стоит чинить самосуд и лучше отвести
их в полицию. Так они и сделали.

По настоянию пострадавших в апреле 2011 года, наконец, было возбуждено уголовное дело. Алиеву обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), похищении официальных документов, совершенном из корыстной заинтересованности (ч. 1 ст. 325), соучастии в виде организатора в подделке официальных документов (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 327). Двух ее соучастниц обвинили только в подделке документов. Следствие продолжалось год.

Весной 2012 года дело было передано в Ленинский районный суд Грозного. Алиева признала вину частично. 26 сентября 2012 года ее осудили на шесть лет лишения свободы. Суд обязал Алиеву выплатить 140 потерпевшим все украденные деньги. На вопрос адвоката потерпевших, куда она дела деньги, она ответила, что потратила. Суд перед ней такой вопрос вообще не ставил.

К реальному сроку была осуждена только Алиева, ее соучастницы получили годичные условные сроки (согласно приговору, они лишь подделывали документы разрешений на строительство жилых домов, но ничего не знали о хищении средств).
Очевидно, что Алиева не могла совершать махинации без участия чиновников и собственников строительных компаний. Так же очевидно, что в деле замешаны и сотрудники полиции. По словам Эльмиры, в ходе следствия и суда она рассказывала об участии в махинациях сотрудников ПФ, о многочисленных нарушениях со стороны этого ведомства, но ее никто не услышал. Точнее, не захотел услышать. Оказалось, что многое из показаний Эльмиры и других пострадавших не было отражено в протоколах допросов во время следствия. Более того, по утверждению Исаевой, ее показания в ходе судебного процесса тоже не были отражены полностью в протоколах заседаний суда.

Следствию известно, что Эльмира Исаева не писала заявление в ПФ о приобретении на средства материнского капитала строительных материалов, не получала расписку о приеме заявления. Позже она узнала, что в пакете ее документов откуда-то появилось выданное администрацией Заводского района Грозного разрешение на строительство дома на не принадлежащем ей участке. В нарушение закона сотрудники ПФ не проверили сведения, содержащиеся в документах, и не запросили дополнительные сведения в соответствующих органах. Кроме того, они не уведомляли Исаеву о
манипуляциях, производимых с ее сертификатом. Но эта «странная» халатность сотрудников ПФ не заинтересовала представителей следственных органов. Следствие фактически даже не пыталось проверить версию о причастности к мошенничеству должностных лиц ПФ.

Нет никаких сомнений в том, что Алиева не могла в одиночку осуществить перевод денежных средств со счета ПФ на счета строительных компаний. В своем заявлении Эльмира Исаева пишет: «Пытаясь урегулировать данный конфликт досудебным путем, я написала несколько заявлений в ГУ ОПФР по ЧР и Управление ПФ в Грозном и Грозненском районе отдел по Заводскому району. Я просила сообщить дату написания мной заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (которое я не писала) и дату принятия решения по этому заявлению. Однако ПФ всячески
избегал предоставления данной информации». Позже она получила ответ, что в связи с прорывом труб в ПФ 26 декабря 2011 года ее документы, среди прочих, были уничтожены. Она считает, что никакого потопа не было и ПФ скрывает подлинные обстоятельства дела. Это подтверждают ответы на ее запросы в МЧС РФ по ЧР и Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал». Согласно ответам, в период с 24 по 28 декабря 2011 года здания отделения ПФ не затапливало. Сотрудники-рабочие «Горводоканала» в тот период на устранение потопов не выезжали. Эльмира Исаева утверждает, что ПФ не сообщает, за какой период и какие именно дела были уничтожены. «Это делается оттого, что с очень большого количества сертификатов обналичены деньги в 2010-2011 году и сотрудники ПФ не помнят, у кого конкретно и как деньги с сертификатов были сняты и присвоены. Поэтому каждый раз, когда из ПФ запрашивается какая-либо информация по сертификатам и их владельцам, работники ПФ смотрят, как были деньги отмыты (либо не отмыты). Если с соблюдением закона, то информацию предоставляют, если же с нарушениями, то ссылаются на «потоп» и уничтожение. В самом акте ничтожения не указано, чьи именно дела были уничтожены. Таким образом, считаю, что мое дело не уничтожено, а скрыто, в связи с многочисленными нарушениями законодательства сотрудниками ПФ, а деньги были обналичены при непосредственном попустительстве и даже возможно с участием работников ПФ», – написано в ее заявлении в ПЦ «Мемориал».

Следствие также не ответило на вопрос, куда исчезли якобы выданные средства. Согласно показаниям директора ООО «МегаСтрой» Д.Махметова, «часть документов о выдаче товарных кредитов в ООО "МегаСтрой" после проведения по ним расчетов была утеряна, однако материальные ценности по всем предоставленным кредитам полностью выданы».

В материалах уголовного дела не сказано, было ли найдено имущество хотя бы одного из потерпевших и что сделано, чтобы его найти. «В нашем же случае мы заранее знаем, что эти стройматериалы никогда не будут найдены, так как их никогда и не было», - рассказала Исаева. Этот вывод подтверждается ответом из МВД России по Чеченской Республике, согласно которому «непосредственно поиском имущества потерпевших МВД ЧР не занималось… поскольку такое не предоставляется возможным». Еще один факт, подтверждающий это – ответ из МВД России: «Непосредственно
следственными органами возврат похищенного имущества потерпевших, в том числе, перечисленных в Вашем запросе, не производился… Товарно-материальные ценности, полученные ею (Алиевой Р.М. - ПЦ «М») в кредитных организациях по договоренности с владельцами сертификатов, реализовывались случайным приобретателям, чьи данные неизвестны». Таким образом, сотрудники МВД РФ по ЧР не выполнили свои прямые должностные обязанности.

По словам Исаевой, сотрудники МВД РФ по ЧР, вопреки нормам УПК РФ и закону «О полиции», в процессуальных документах фиксировали не все ее показания. Они категорически отказались отметить факт угроз физической расправы со стороны Марины Джабраиловой, Мовсара Джамбекова и их охраны. После этого адвокат Исаевой направил следователю написанное ей заявление с описанием факта угроз расстрелом и ходатайство о приобщении этого заявления к материалам уголовного дела. Но и после этого следствие не стало расследовать это сообщение о преступлении. В конце 2012
года адвокат направил по этому поводу жалобу в Управление собственной безопасности МВД РФ по ЧР. Однако и эта жалоба осталась фактически без внимания.

В Чеченской Республике незаконное обналичивание материнского капитала, мошенничество и хищение средств в особо крупных размерах, угрозы физической расправы с потерпевшими для большинства участников этих преступлений остались без наказания. Причастность к совершению этих преступлений должностных лиц вообще не расследовалось.
А тем временем во многих населенных пунктах Чечни по-прежнему открыто висят объявления «Принимаю сертификаты в наличку», «Обналичиваю материнский сертификат» с указанием номеров телефонов. Коррупционная связка мошенников, чиновников и силовиков по-прежнему активно действует.

На этом фоне стоит вспомнить, что почти два года назад Управляющий ПФ РФ по ЧР Мохмад-Эмин Ахмадов докладывал главе ЧР Р. Кадырову о работе фонда с материнским капиталом: «В этом направлении выполнен огромный объем работы при взаимодействии с правоохранительными структурами. Можно с уверенностью сказать, что проблема мошенничеств в этой области для республики перестала быть актуальной».

См. также:
«В Адыгее пять человек подозреваются в крупном хищении материнского капитала», «МВД Ингушетии расследует дела о махинациях с материнским капиталом и субсидиями для бизнеса», «В Чечне выявлено хищение средств материнского капитала на полтора миллиона рублей», «Жительница Чечни заработала на материнском капитале 44 миллиона рублей», «Следствие не исключает причастности госструктур Ингушетии к аферам с материнским капиталом», «В Чечне задержаны подозреваемые в мошенничестве с материнским капиталом», «С начала года в Чечне выданы 4606 «материнских» сертификатов», «Любые попытки обналичить материнский капитал незаконны».

На фото - объявление в подъезде дома в Гудермесе.